👠 Блэкджек с шлюхами в Чили🇨🇱: прокуратура пресекла деятельность китайской сети по отмыванию денег и прикрыла их подпольные казино

👠 Блэкджек с шлюхами в Чили🇨🇱: прокуратура пресекла деятельность китайской сети по отмыванию денег и прикрыла их подпольные казино

Для вывода денег из Чили на историческую родину, китайcкие деятели пользовались так называемым “методомХавала” (от арабского «передача», «перевод») — неформальной финансово-расчётная системой, которая позволяет переводить деньги или другие ценности между странами без физического перемещения наличности. Она работает на основе сети посредников — хаваладаров (брокеров), гарантирующих выполнение перевода посредством личных знакомств и использования секретных кодов.

🔣 Задейржали 37 человек — в основном представителей китайской общины🇨🇳 и венесуэльцев🇻🇪, которые в Чили тоже традиционно отжигают. Большинство на время следствия отпустили, но четверо так и остались в СИЗО.

🔣 Членов группировки «Хунмэнь» обвиняют в т.ч. в незаконном хранении оружия, похищении людей и отмывании денег. По мелочи — они ещё и проституток эксплуатировали.

🔣 В ходе операции “Восточная Стена — 2” были выявлены незаконные игорные заведения (количеством 26). Они располагались в центре чилийской столицы (это, исторически, не самый благополучный район) и были оборудованы в бункеры с бронированными дверями.

🔣 Всего в игорных залах было изъято около 80 млн. чилийских песо (86 760 USD), что, предположительно, соответствует дневной выручке. Помимо этого карабинеры комиссовали более 1 062 материнских плат, около 30 000 USD в наличных долларовых купюрах, более 550 патронов калибра 9 мм и три единицы огнестрела.

🔣 Вся эта красота нормально проработала больше двух лет, а крышевал её — вы не поверите — профсоюз. А ещё в центре внимания оказалась чилийская сенаторша — что характерно, от коммунистической партии — которая в 2025 году проталкивала в Конгрессе китайское лобби.

🔣 Правоохранители как бы сделали выводы и теперь собираются плотно финансовой инфраструктурой, обслуживающей в стране “серый” сегмент… Так что, Чили, можно сказать, в тренде.

“В детстве в школе нас учили: нет страны, прекрасней Чили” (с)

#матчасть #Китай #Чили #гемблинг #скам