👀 Бельгия🇧🇪: в отношении платёжного провайдера Wise🇬🇧 начато очередное судебное разбирательство

👀 Бельгия🇧🇪: в отношении платёжного провайдера Wise🇬🇧 начато очередное судебное разбирательство

Предметом расследования являются использование счетов Wise в преступных целях и несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег — в частности, из-за неспособности идентифицировать клиентов по профилю риска. Бельгийская прокуратура уточнила, что расследование сосредоточено не на деятельности Wise в родной Великобритании, а на европейских операциях.

🔜 Всё началось с того, что в прошлом году Бюро журналистских расследований (TBIJ) сообщило о подозрениях в причастности платформы к подозрительным транзакциям на сумму в 500 млн. евро в 30 европейских странах.

🔜 После появления этой новости акции компании, котирующиеся на Лондонской и Американской биржах, упали на 17,5%.

🔜 Wise со следствием сотрудничает, всё норм. Однако, представители компании подчёркивают, что конкретных фактов прокуратура пока на представила.

🔜 Если нарушения в надзоре реально будут выявлены, то Wise придётся выплатить крупные штрафы. Впрочем, более серьезным моментом станет потенциальный ущерб доверию клиентов и репутации бренда.

🔜 Прецеденты:

🔵ещё в 2022 регулятор финансовых услуг Абу-Даби🇦🇪 оштрафовал компанию на 360 тыс. USD за недочёты, связанные с AML.

🔵в 2024 году Национальный банк Бельгии обнаружил отсутствие у Wise подтверждённых адресов проживания для сотен тысяч клиентов — после чего компании было предписано улучшить свои процессы.

🔵в 2025 компания была оштрафована 6-ю штатами США на 4,2 млн. USD за нарушения требований AML.

🔜 Хозяйке на заметку: Wise основана в Лондоне в 2011 году. Она обеспечивает трансграничные переводы и имеет более 19 млн. клиентов по всему миру. Компания обрабатывает около 4,7 млн. транзакций в день. У неё имеется двойной листинг в США🇺🇸 и Великобритании, причём месяц назад Wise перевела основной листинг на американский индекс Nasdaq. Ее европейский бизнес базируется в Бельгии, откуда она обслуживает остальную Европу.

Штош.

#новости #Europe #cкам

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet