🆘 Армения🇦🇲: на прошлой неделе в Ереване правоохранители начали рейды по iGaming-компаниям — с обысками и изъятием техники

🆘 Армения🇦🇲: на прошлой неделе в Ереване правоохранители начали рейды по iGaming-компаниям — с обысками и изъятием техники

Следственно-оперативным управлением и Службой национальной безопасности проведён ряд совместных операций, в ходе которых вскрыта обширная сеть, обслуживавшая нелицензированный игорный бизнес. Количество сотрудников сети исчисляется сотнями, а сумма потенциального ущерба, причиненного этой деятельностью государству, оценена в 6 516 036 USD.

🟰 Установлено, что от своих работодателей сотрудники получили более 2 578 024 USD в виде заработной платы, премий и бонусов наличными… что характерно, в официальных отчетах для налоговой ничего об этом нет.

🟰 Правоохранителями изъяты рабочие компьютеры, серверное оборудование, мобильные телефоны, многочисленные SIM-карты, устройства видеозаписи, а также большое количество электронных и бумажных документов.

🟰 По предварительным данным, возможное занижение подоходного налога превышает 523 952 USD. При этом есть основания полагать, что фактические объемы могут быть значительно выше.

🟰 Финансовые переводы, осуществляемые игроками, организовывались различными способами. При пополнении игровых счетов и размещении ставок использовалась крипта, а также внедрялись посредническиеплатежные функции.

🟰 Учитывая, что инцидент причинил государству ущерб в особо крупных размерах, возбуждено уголовное дело.
Название(я) компании(й) умалчивается, а вообще СМИ сейчас заняты в основном армянскими выборами… Подождём, подробности должны всплыть.

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet