😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино

😱 Аргентина🇦🇷: в ходе масштабного полицейского рейда демонтирована мегасеть нелегальных онлайн-казино

Обыски были проведены одновременно на 49 загородных виллах сразу в нескольких муниципальных округах и закончились арестом 19 человек, изъятием 12 кг марихуаны, 3 единиц огнестрела — а также наличных (…наличных, Карл ‼️) на сумму 17 млрд. USD.

➡️ Как минимум 4 млн. USD из них сделаны на нелегальных онлайн-ставках и слотах.

➡️ Вскрытая группировка назвается «Celuapuestas» (буквально — “мобильные ставки”). Она управляла нелегальными виртуальными игровыми платформами через веб-сайты и социальные сети.

➡️ «Celuapuestas» использовала виртуальные кошельки, банковские счета, открытые на имя третьих лиц, и разделение депозитов — для обхода банковского контроля, покупки автомобилей и недвижимости, а также приобретения крипты. Схема отмывания денег работала через финансовую компанию Axon S.A.S.

➡️ Непосредственно для отмывания было открыто несколько фиктивных компаний разного направления с общим первоначальным капиталом более 400 000 USD.

➡️ Учитывая масштаб и столько отягчающих, перед судом обвиняемые предстанут уже на следующей неделе— для местного судопроизводства, которое обычно работает через пень-колоду, это пипец как быстро.

➡️ Хозяйке на заметку: дропперство на аргентинском сленге называется “смурфингом”.

Спасибо-пожалуйста.

#новости #Аргентина #скам #гемблинг

🏦 Payouter.com — надежный платежный партнер на СНГ и 🇮🇳 Индию: Intent, UPI P2C конверсия 54% по FTD