Аргентина🇦🇷: трое фигурантов дела о 18 млн USD заключены под стражу

Аргентина🇦🇷: трое фигурантов дела о 18 млн USD заключены под стражу

Начало истории, продолжение 1, продолжение 2.

🔜 Новая серия аргентинского "мыла". Суд Ла-Платы вынес постановление о заключении под стражу троих фигурантов дела на всё время судебного разбирательства, отвергнув доводы защиты. Пришло время представить наших героев.

🔵 Альбина Манджини, экс-глава комиссии по УДО провинции Буэнос-Айрес. Пользуясь служебным положением, вербовала дропов из числа подопечных по цене 53 USD за душу личные данные, после чего бывшие зеки становились номинальными владельцами аккаунтов в платёжных системах Ualá, Mercado Pago и PayPal. (В провинции проживает примерно 48 тыс. отсидевших граждан.)

🔵 Мауро Перротта, владелец сети фитнес-клубов Red Line. Он же — оператор подпольного беттинга, управлявший аккаунтами дропов, кассой приёма ставок и кассой выплат призов.

🔵 Игнасио Леонель Марчиони — финансовый оператор, банковский и криптовалютный посредник. Владел 22банковскими счетами и цифровыми кошельками в Mercado Pago, Brubank, Ualá, Prex, Banco Santander и Banco Industrial, с помощью которых распределялись средства. Управлял платёжным шлюзом на платформе Haz Pagos, через который и были выведены те самые 18 млн USD. Был связан с компанией Sur Finanzas, предоставлявшей кредиты футбольным клубам первого дивизиона.

🔜 Прокурор Бетина Лаки, ведущая дело о 18 миллионах, считает, что оригинальная схема отмывания денег при посредстве бывших сидельцев стала возможной благодаря связям Марчиони с главой Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио "Чики" Тапиа, подозреваемым в уклонении от уплаты налогов.

Наша редакция продолжает следить за развитием событий.

#новости #Аргентина #беттинг #крипта