🧉Аргентина🇦🇷: кейс с 18 млн. USD и фиктивными казино — продолжаем разговор

🧉Аргентина🇦🇷: кейс с 18 млн. USD и фиктивными казино — продолжаем разговор

Начало тут.

1️⃣ У схемы, оказывается, имелась интересная фича: с одной стороны, команда сделала всё, чтобы происхождение денег было невозможно отследить; но с другой — «подписывала» отмытое секретным кодом, который предупреждал получателей, что эти деньги уже готовы к поступлению на легальный рынок.

2️⃣ В качестве кода выступали некруглые суммы транзакций, которые обязательно заканчивалась на 12 центов. Иными словами, у “чистого” электронного перевода было что-то вроде расширения «.12».

3️⃣ Новых задержаний не было и следствие по-прежнему поддерживает версию о том, что преступная группировка состояла из 3-х человек: той самой атаманши сотрудницы Управления по делам “откинувшихся” заключенных провинции Буэнос-Айрес и двоих её помощников, мужчин. Все трое в настоящий момент содержатся под стражей.

4️⃣ Пикантность ситуации в том, что эти предприимчивые граждане — госслужащая, управляющий финтехом и околофутбольный бизнесмен — являются представителями нынешней политической оппозиции (то есть, леваками-синдикалистами анти-Милей). Соответственно, у представителей правящей партии есть повод всячески полоскать этот кейс в медиа: неудивительно, мол, что схема появилась именно в провинции Буэнос-Айрес — ведь там на всех ключевых постах сидит партия жуликов и воров оппозиция.

По суду как таковому никаких обновлений пока нет… Но — следите за нашими выпусками❗️

Финал сезона обещает быть жарким.

#новости #Аргентина #гемблинг #скам

🎭 Payplanet.com- Подключите Apple Pay и Google Pay через единую интеграцию @pay_planet