Аргентина🇦🇷: дело об отмывании 18 млн. USD набирает обороты

Аргентина🇦🇷: дело об отмывании 18 млн. USD набирает обороты
Начало тут, продолжение тут.

🔜Вот новый поворот: прокуратура Ла-Платы арестовала финансиста, связанного с нелегальной гемблой и участвовавшего в схематозе с фиктивными депозитами и платформой Sur Finanzas.

🔜Таким образом, сейчас за решёткой четверо обвиняемых в мошенничестве с персональными данными и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В конце августа была арестована сотрудница управления по делам бывших заключённых, которая, пользуясь служебным положением, вербовала дропов среди своих подопечных за 53 USD на человека. Кроме неё, под арестом ещё двое мужчин, управлявших переводами мелких сумм.

🔜Дама жалуется на ухудшение психического здоровья и просит перевести её на домашний арест. Учитывая политическую окраску дела — вряд ли. Хотя, конечно, в Аргентине возможно всё.

✏️КонтекстноЭ: эпизод с отмыванием денег через бывших зеков и фиктивные казино оказался частью более крупной коррупционной схемы, в которой замешано руководство Аргентинской футбольной ассоциации и, в частности, президент AFA Клаудио "Чики" Тапиа, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов.

В общем, не переключайтесь.

#новости #Аргентина #крипта #гемблинг